2015年1月30日

宝ホールディングス株式会社

 

連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

 当社は、平成27 年1 月30 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である宝ネットワークシステム株式会社(以下「宝ネットワークシステム」という。)を、平成27 年4 月1 日をもって吸収合併することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
 なお、本合併は100%連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。




1.合併の目的
 宝ネットワークシステムは、当社の完全子会社であり、情報システムの開発・運用・保守等を行ってまいりましたが、当社グループの拡大に伴い、これまで以上に当社グループへのサポート力やリスク対応力の強化を図ることを目的として本合併を行うものであります。

2.合併の要旨
(1) 合併の日程
   合併契約承認決議日  平成27 年1 月30 日
   合併契約締結日    平成27 年1 月30 日
   合併効力発生日    平成27 年4 月  1 日(予定)
※本合併は、当社においては会社法第796 条第3 項に規定する簡易合併であり、宝ネットワークシステムにおいては会社法第784 条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式
   当社を存続会社とする吸収合併方式で、宝ネットワークシステムは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容
   本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
   該当事項はありません。

3.合併当事会社の概要(平成26 年9 月30 日現在)

存続会社 消滅会社
(1)名称 宝ホールディングス株式会社 宝ネットワークシステム株式会社
(2)所在地 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20 番地 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20 番地
(3)代表者の
   役職・氏名
代表取締役社長 柿本 敏男 代表取締役社長 綾部 昌利   
(4)事業内容 持株会社 情報システム開発・運用・保守
(5)資本金 13,226 百万円 30 百万円
(6)設立年月日 1925 年9 月6 日 1999 年4 月1 日
(7)発行済
   株式数
217,699,743 株 600 株
(8)決算期 3 月31 日 3 月31 日
(9)大株主及び
   持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口):7.93%
株式会社みずほ銀行:4.84%
農林中央金庫:4.72%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口):4.68%
宝ホールディングス株式会社:100%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績
  決算期 平成26 年3 月期(連結) 平成26 年3 月期(個別)
  純資産 146,422 百万円 202 百万円
  総資産 238,577 百万円 583 百万円
  1株当たり
  純資産
603 円44 銭 337,045 円09 銭
  売上高 209,568 百万円 1,426 百万円
  営業利益 9,490 百万円 115 百万円
  経常利益 9,909 百万円 116 百万円
  当期純利益 10,280 百万円 69 百万円
  1株当たり
  当期純利益
50 円83 銭 115,975 円73 銭

※当社は自己株式を16,473,370 株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。また、大株主の持株比率は自己株式を控除して計算しております。


4.合併後の状況
 本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5.業績に与える影響
 本合併は、当社の100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。


以 上