2016年5月9日
宝ホールディングス株式会社
当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）
の一部変更及び継続に関するお知らせ
当社は、平成19年6月28日開催の当社第96回定時株主総会における株主の皆様のご承認により、当社及び当社グループの企業価値、ひいては、株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上させることを目的として、当社取締役会の事前の賛同を得ずに行われる当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（以下「本プラン」といいます。）を導入いたしました。その後、平成22年6月29日開催の当社第99回定時株主総会及び平成25年6月27日開催の当社第102回定時株主総会において、本プランの一部変更及び継続についてそれぞれ株主の皆様のご承認をいただきましたが、本プランの有効期間は、平成28年6月29日開催予定の当社第105回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結時までとなっております。
そこで、当社は、本プランの導入以後の大規模な買付行為への対応方針に関する議論の動向等を踏まえ、平成28年5月9日開催の当社取締役会において、一部変更を加えた上で、本プランを継続する旨の決議を行いましたのでお知らせいたします。
なお、本プランの主な変更点は以下のとおりです。
【主な変更点】
・独立委員会の設置
・大規模買付者に提出を求める必要情報の項目の変更
・その他字句及び表現の修正等の所要の変更
本プランの継続は、本定時株主総会において、株主の皆様より、新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を当社取締役会に委任する旨の議案について承認がなされることを条件として、その効力が発生するものとします。
なお、本プランの継続を決議した平成28年5月9日開催の取締役会には、社外取締役1名を含む当社取締役全9名が出席し、全員が本プランの一部変更及び継続に賛同するとともに、社外監査役3名を含む当社監査役全5名も出席し、議事に参加しており、出席監査役全員が、本プランの運用が適正に行われることを条件として、その一部変更及び継続に賛同する旨の意思を表明しております。
本プランの具体的な内容につきましては、以下の本編資料を、本プラン全体の概略につきましては、末尾の「（ご参考）本プランの概要とポイント」をご参照願います。なお、当社の平成28年3月31日現在の大株主の状況その他の当社株式の状況は「（ご参考）平成28年3月31日現在の当社株式の状況」に記載のとおりであり、当社は、平成28年3月31日現在における当社株主名簿及び当社が現時点において受け取っている大量保有報告書及び変更報告書から、当社の経営支配権を獲得しようとしているか否かに関わらず、本プランの適用可能性があるような、当社株券等を大規模に買い付け、又は買い付けようとする者の存在を特に認識しておりません。
以 上
印刷用ファイル：本編資料含む
