2007年6月28日

宝ホールディングス株式会社

 

当社定時株主総会における「当社株券等の大規模な買付行為に対する
対応方針（買収防衛策）」導入の承認に関するお知らせ


　当社は、平成19年5月15日開催の当社取締役会において、「当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の具体的内容を決議し、あわせて、平成19年6月28日開催の当社第96回定時株主総会において、新株予約権無償割当ての決定機関に関する定款変更議案（第2号議案）、及び新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を当社取締役会に委任する旨の議案（第5号議案）が、株主の皆様から承認されることを本プラン導入の条件としましたが、本日開催の当社第96回定時株主総会において、第2号議案及び第5号議案がそれぞれ承認可決され、本プランが導入されましたのでお知らせします。 

　当社取締役会は、このたびご表明いただいた株主の皆様のご意思に基づき、今後も引き続き、本プランに従い、当社及び当社グループの企業価値、ひいては、株主の皆様の共同の利益の確保、向上に努めてまいります。 

　なお、本プランの内容につきましては､2007/05/15「当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」をご覧ください。 

　また、「旧プラン」は、本日開催の当社取締役会において廃止することを決議いたしましたので、あわせてお知らせします。
以　上

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